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4月23日，中原环保股份有限公司（证券代码：000544）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，梁伟刚先生主持，召开地点为公司本部会议室。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

出席情况显示，参加投票的股东（代理人）共计86人，代表股份740,189,536股，占公司股份总数的75.9415%。其中，现场会议出席股东（代理人）2人，代表股份733,256,544股，占公司股份总数的75.2301%；网络投票股东84人，代表股份6,932,992股，占公司股份总数的0.7113%。公司董事、独立董事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

本次股东会审议通过了9项议案，具体表决情况如下：

议案名称 总同意率 总反对率 总弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 《2025年年度报告及摘要》 99.9289% 0.0673% 0.0037% 92.4116% 7.1903% 0.3981% 《2025年年度董事会工作报告》 99.9249% 0.0714% 0.0037% 91.9789% 7.6230% 0.3981% 《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》 99.9286% 0.0677% 0.0037% 92.3756% 7.2263% 0.3981% 《关于2025年度利润分配预案的议案》 99.8673% 0.1290% 0.0037% 85.8344% 13.7675% 0.3981% 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》 99.8617% 0.1319% 0.0064% 85.2358% 14.0805% 0.6837% 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 99.8617% 0.1319% 0.0064% 85.2358% 14.0805% 0.6837% 《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行公司债券的议案》 99.8617% 0.1319% 0.0064% 85.2358% 14.0805% 0.6837% 《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》 99.9210% 0.0725% 0.0064% 91.5707% 7.7456% 0.6837% 《关于制订的议案》 99.9046% 0.0725% 0.0229% 89.8110% 7.7456% 2.4434%

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北京浩天（郑州）律师事务所刘丽勤、姚东俊律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席或列席人员资格、表决程序及决议事项等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及法律意见书。

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发布于：北京市